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金城医药:2016年度监事会工作报告

时间:2019-01-03 18:17

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        原说明文字:晋城医学:2016中西部及东部各州的县议会年报

        山东晋城医学市场占有率稍许地公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 2016 中西部及东部各州的县议会的掌握盟员都紧缩的因、《公司条例》、中西部及东部各州的县议会事项 顾虑法规的定期地,宣告无罪可计量性,增大宏观世界事情品种,积极的任务, 公司经纪活动力、财务状况、监视董事和地位较高的完成员的责任心及其余的责任心,保障 了公司、合股和帮助的法定利息,助长公司正常化运作,确保公司的安康和可保存时间。 开展。现将 2016 今年首要任务如次: 一、2016 2003年度中西部及东部各州的县议会任务 (1)中西部及东部各州的县议会议论会 谈话期内,该公司已集合议论会。 9 分中西部及东部各州的县议会,特例如次: 1、2016 年 2 月 24 日,第二份食物十届中西部及东部各州的县议会第三倍的数议论会集合。,以下是思索和采取的。 推荐信: (1) 下去《2015 中西部及东部各州的县议会年报》的推荐信 (2) 下去《2015 年度财务谈话的变换形势; (3) 下去《2015 年度利润分配示意图; (4) 下去展期合同 2016 年度审计机构推荐信; (5) 下去《2015 下去年度COL的实践贮存和运用的特别谈话的行动; (6) 下去《2015 年度底细把持纯净的评价谈话推荐信; (7) 下去《2015 年度谈话全文及其摘要行动; (8) 下去勤勉分支扩张总体担保的归功于限制的推荐信; (9) 下去变换公司名称并相互关系联的修正<公司条例>》的推荐信; 2、2016 年 4 月 19 日,公司集合第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十一次议论会,关心经过了关 于《2016 年最重要的一刻钟谈话全文》的推荐信; 3、2016 年 5 月 19 日,公司集合第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十二次议论会,关心经过了关 于《限制性的股本激动示意图预留限制性的股本最重要的期解锁保持健康成绩》的推荐信: 1 4、2016 年 6 月 6 日,公司集合第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十三倍的数议论会,关心经过了关 于《限制性的股本激动示意图第一流的赋予的限制性的股本第二份食物次解锁保持健康成绩》的推荐信; 5、2016 年 7 月 25 日,公司集合第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十四次议论会,关心经过了关 于《限制性的股本激动示意图第一流的赋予的限制性的股本(推延赋予参加)第二份食物次解锁保持健康 成绩》的推荐信; 6、2016 年 7 月 28 日,公司集合第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十五次议论会,关心经过了以 下推荐信: (1) 下去《2016 年半年度谈话全文及其摘要》的推荐信 (2) 下去《公司 2016 年半年度募集资产寄存品与运用形势的专项谈话》的议 案; 7、2016 年 10 月 25 日,公司集合第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十六次议论会,关心经过了 下去《2016 年第三一刻钟谈话全文》的推荐信; 8、2016 年 11 月 17 日,公司集合第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十七次议论会,关心经过了 以下推荐信: (1) 下去《这次便宜货适合重组相互关系法度、法规定期地》的推荐信 (2) 下去《评定这次发行市场占有率便宜货资产并募集补充物资产暨关系便宜货的详细方 案》的推荐信; (3) 下去《这次评定发行市场占有率便宜货资产并募集补充物资产暨关系便宜货的详细方 案的推荐信不成立专攻评定》的推荐信; (4) 下去《公司与达孜星翼远达创业投入阻碍行业(稍许地阻碍)、现在称Beijing锦圣 投入中央(稍许地阻碍)签字<发行市场占有率便宜货资产协议之补充协议>》的推荐信; (5) 下去《公司与达孜星翼远达创业投入阻碍行业(稍许地阻碍)、雁鸣声、韩 秀菊、现在称Beijing锦圣投入中央(稍许地阻碍)签字<发行市场占有率便宜货资产协议之业绩承诺补偿 协议>》的推荐信; (6) 下去《公司与淄博金城产业投入市场占有率稍许地公司、现在称Beijing锦圣投入中央(有 限阻碍)签字<业绩补偿及股权质押协议之解除协议>》的推荐信; 2 (7) 下去《公司与淄博金城产业投入市场占有率稍许地公司及现在称Beijing锦圣投入中央(有 限阻碍)签字<业绩承诺补偿协议之解除协议>》的推荐信; (8) 下去《公司与淄博金城产业投入市场占有率稍许地公司签字<山东晋城医学市场占有率 稍许地公司非过去的发行的股本认购协议书之补充协议二>》的推荐信; (9) 下去《<山东晋城医学市场占有率稍许地公司发行市场占有率便宜货资产并募集补充物资产 暨关系便宜货谈话书(修订稿)》的推荐信; (10) 下去《这次重组不成立<上市公司专攻资产重组完成办法>第十三条定期地 的重组上市》的推荐信; (11) 下去《这次便宜货顺序评定顾虑审计谈话、备注审读谈话及评价谈话》的 推荐信; (12) 下去《评价机构的自恃心、评价授予上述各点的合理性、评价办法与评价目 的的相互关系性此外评价限定价格的公允性》的推荐信; (13) 下去《这次便宜货未摊薄一经要求就报答》的推荐信; 9、2016 年 12 月 6 日,公司集合第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十八次议论会,关心经过了以 下推荐信: (1)下去《延年益寿公司专攻资产重组坚决无效期》的推荐信; (2)下去《提请合股大会延年益寿依据董事会操控这次专攻资产重组相互关系安排依据 死线》的推荐信; (二)列席议论会形势 谈话期内,在公司集体合股的大力支持下,在董事会和经纪层的积极的相配下, 中西部及东部各州的县议会列席了公司三届二十二次到三届三十五次共十四次董事会及 2015 年度合股 大会此外 2016 年最重要的次暂时合股大会,吃了公司专攻方针决策的议论,依法监视各次 董事会和合股大会关心的推荐信和议论会集合顺序。谈话期内,中西部及东部各州的县议会紧密关怀公司经 营运作形势,负责监视公司生产经纪示意图、专攻投入顺序、财务预决算顺序等形势, 反省董事会和经纪层岗位行动,保障了公司经纪完成行动的准则。中西部及东部各州的县议会适时 关心顾虑谈话知道公司经纪完成活动力的特例,并对此打算相互关系联的的微量和提议。 3 (三)中西部及东部各州的县议会对 2016 年度顾虑任务的监视形势 2016 年度,公司中西部及东部各州的县议会着陆《公司条例》、《证券法》、《公司条例》等顾虑法度法 规及准则性纸定期地,负责处死监视功能,对谈话期内公司的顾虑形势宣布如次意 见: 1、公司依法运作形势 2016 年公司中西部及东部各州的县议会盟员对合股大会、董事会的激发集合顺序、坚决事项、董事 会对合股大会坚决的处死形势、董事、策士和地位较高的完成员处死责任心形势停止了全 快速地流动的监视和反省。中西部及东部各州的县议会以为:今年公司方针决策顺序合法无效,合股大会、董事 会坚决可以利润地租的抬出去,底细把持身体健全使完美,塑造了较使完美的经纪机构、 方针决策机构、监视机构当中的制约与平衡机制。公司董事、策士及其余的地位较高的完成员在 2016 年的任务中,廉洁勤政、忠于职守,紧缩的遵守状况顾虑的法度、法规及公司的各项 规章身体,尝试为公司的开展尽职宣告无罪;今年缺乏一下子看到董事、策士和地位较高的完成 员在处死岗位时有违背法度、法规、《公司条例》或伤害本公司合股使参与的行动。 2、反省公司财务的形势 中西部及东部各州的县议会对公司财务身体和财务状况停止了反省和复核,以为:公司财务身体健 全,金融完成准则,报告无虚伪记载和专攻失误,财务谈话真实、成立地影像了公 司的财务状况和经纪效果。大信报告师事务所对公司(特别普通阻碍)对 2016 年度 财务谈话流出了规范无保存微量的审计谈话。 3、公司募集资产投入发射形势 谈话期内,中西部及东部各州的县议会反省了募集资产运用和完成形势、募集资产投入发射制订出情 况,以为:公司紧缩的因《深证证券便宜货所创业板的股本上市定期地》、《公司条例》和 《募集资产专项希腊字母第12字及运用完成身体》对募集资产停止运用和完成,不在违规使 用募集资产的行动。 4、公司收买、失望资产形势 谈话期内,公司专攻资产重组事项通行中国1971证券监视完成政务会流出的《下去 把关山东晋城医学市场占有率稍许地公司向现在称Beijing锦圣投入中央(稍许地阻碍)等发行市场占有率便宜货 4 资产并募集补充物资产的批》。谈话期内,公司投入成立现在称Beijing澳门银河国际网站生物科学与技术稍许地 公司、上海仟德股权投入阻碍行业(稍许地阻碍),全资分店投入成立山东金城黑铅 烯科学与技术稍许地公司、注资宁波丰众化工稍许地公司,用桩支撑分店投入成立现在称Beijing金拓谋生 物科学与技术稍许地公司,前述事项事项紧缩的处死了关心顺序,缺乏产生底细便宜货和伤害公司股 东合法权利的行动,缺乏形成公司资产的花钱的东西或流失。 5、关系便宜货及受雇资产形势 谈话期内,不在伤害中小合股使参与的关系便宜货行动,都不的在用桩支撑合股及 其它关系方非经纪性受雇公司资产的形势。 6、创立和实行底细通讯了解内幕的人完成身体的形势 中西部及东部各州的县议会对公司谈话期内创立和实行底细通讯了解内幕的人完成身体的形势停止了核 查,以为:公司已着陆中国1971证监会、深圳证券便宜货所的下去底细通讯了解内幕的人完成的 相互关系规章身体,吃水了《底细通讯了解内幕的人完全符合和宣告身体》和《不相干的通讯屈服和使 用完成身体》,准确地、十分记载底细通讯在过去的前的谈话、转交、编制、复核、揭露 等环节掌握了解内幕的人名单和知悉底细通讯的特例,并提示底细通讯了解内幕的人紧缩的保 密,未产生底细通讯了解内幕的人使用底细通讯便宜货公司的股本的形势。 二、2017 年中西部及东部各州的县议会任务思路 2017 年公司中西部及东部各州的县议会将继续紧缩的因状况法规、《公司条例》定期地的责任心, 环绕医药集团的战术管控、资本经营、风险完成与把持的三大阵地,积极的任务;同时, 中西部及东部各州的县议会将更多沉思和晋级。,增大品种,油腻的外延,增殖风险观念,增强接管力度 段,实在保养合股的法定利息,助长科学方针决策与准则化运作,推进公司的 继续安康开展。 山东晋城医学市场占有率稍许地公司 中西部及东部各州的县议会 2017 年 3 月 29 日 5统计表搜狐,检查更多

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